Тип информації | Повідомлення про проведення загальних зборів |
---|---|
Дата проведення загальних зборів: | 05.04.2017 |
Дата публікації | 05.04.2017 21:32:29 |
Найменування емітента* | Публічне акціонерне товариство"Славутський склозавод" |
Юридична адреса* | 30000 Хмельницька обл.,м.Славута,вулиця Острозька,68 |
Керівник* | Мигович Ірина Станіславівна - Голова Товариства. Тел: (03842)2-63-35 |
E-mail* | cklozavod@emitent.net.ua |
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР |
Публічне акціонерне товариство «Славутський склозавод»»
чергові Загальні збори акціонерів
Підсумки голосування з питань порядку денного.
Всього зареєстровано 17 430 294 голосів, що приймається за 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Питання 1: Обрання голови,та секретаря зборів .
Голосували:
ЗА - 17 430 294 (100%) , ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято одноголосно.
Обрано головою зборів Стрельчук В.М.., секретарем - Кондратюк В.М.
Питання 2: Обрання лічильної комісії.
Голосували:
ЗА - 17 430 294 (100%) , ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято одноголосно.
Лічильна комісія обрана у складі 3-х осіб, персонально:
Голова лічильної комісії – Леськів Т.М., члени комісії – Герасимчук Т.А.,Луцик О.В.
Питання 3 : Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів .
Голосували:
ЗА - 17 430 294 (100%) , ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято одноголосно.
Регламент та порядок проведення Загальних зборів - затверджено.
Питання 4 :Звіт Голови Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році. Затвердження звіту.
Голосували:
ЗА - 17 430 294 (100%) , ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ -(0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято одноголосно.
Звіт Голови Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2016році - затверджено. Роботу Товариства визнано задовільною.
Питання 5: Звіт Наглядової ради . Затвердження звіту.
Голосували:
ЗА-17 430 294 (100%) , ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ - (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято одноголосно.
Звіт Наглядової ради за 2016 рік затверджено. Роботу Наглядової ради визнано задовільною.
Питання 6: Звіт Ревізійної комісії . Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства.
Голосували:
ЗА - 17 430 294 (100%) , ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ - (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято одноголосно.
Звіт, висновки Ревізійної комісії щодо підсумків фінансово-господарської діяльності ПАТ та баланс Товариства за 2016 рік - затверджено. Роботу Ревізійної комісії визнано задовільною.
Питання 7: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Товариства та Ревізійної комісії. Визначення основних напрямків діяльності на 2017рік.
Голосували:
ЗА -17 430 294(100%), ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ - (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято одноголосно.
Рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Товариства та Ревізійної комісії, та визначення основних напрямків діяльності на 2017рік - затверджені.
Питання 8: Затвердження порядку покриття збитків за 2016р.
Голосували:
ЗА -17 430 294 (100%) , ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ - (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято одноголосно.
Затверджено порядок покриття збитків за 2016 рік. Порядок покриття збитків за 2016рік за рахунок надходжень майбутніх періодів.
Питання 9: Про зміну типу Товариства.Про зміну найменування Товариства.
Голосували:
ЗА -17 430 294(100%), ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ - (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято одноголосно.
Рішення про зміну типу Товариства,про зміну найменування Товариства - затвердити. Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Змінити найменування товариства з ПАТ «Славутський склозавод» на ПрАТ «Славутський склозавод».
Питання 10: Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
Голосували:
ЗА -17 430 294(100%), ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ - (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято одноголосно.
Рішення про внесення і затвердження змін до Статуту –затвердити. Доручити голові Товариства підписати Статут Товариства ПрАТ «Славутський склозавод» в новій редакції від імені акціонерів та доручити з правом передоручення голові Правління здійснити необхідні дії пов’язані з Державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.
Питання 11: Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства,Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства,Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень.
Голосували:
ЗА -17 430 294(100%), ПРОТИ - 0 (0%) , УТРИМАЛИСЬ - (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято одноголосно.
Рішення про обрання Наглядової ради в складі - Погаєв О.К.,Сальник В.Г.,Гончарук Л.М.- затвердити.. Рішення про обрання Ревізійної комісії в складі - Безух А.В.,
Лобоха В.І., Якуб’як Р.Я.- затвердити . Рішення про обрання голови Правління Наглядовою радою –затвердити.
Голова лічильної комісії: підпис (Леськів Т.М.)
Члени лічильної комісії: підпис (Герасимчук Т.А.)
підпис (Луцик О.В.)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні | |||
Найменування посади | Голова Товариства | Мигович Ірина Станіславівна | |
(підпис) | (ініціали та прізвище керівника) | ||
М.П. | 05.04.2017 | ||
(дата) |